В отношении бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Им вменяется хищение 350 млн рублей средств банка. В рамках параллельного громкого дела экс-полковника Захарченко Марчукова дала показания против него.
В окончательной редакции обвинения предъявлены Галине и Ларисе Марчуковым, их подруге, гадалке Ноне Михай, а также бывшему совладельцу банка Дмитрию Ерохину. Всем вменяется хищение 350 млн рублей в составе группы лиц.
В ходе было установлено, что обвиняемые, действуя по предварительному сговору, совершили хищение 350 млн рублей из Нота-банка. Для этого они привлекли в качестве клиента банка ООО «Фармстер» (организацию, специализирующуюся на поставках медицинского оборудования) в лице генерального директора Тарлыкова, не осведомленного о преступных планах соучастников.
Подозреваемые убедили Тарлыкова получить в их банке кредит на 350 млн рублей на льготных условиях для выгодной покупки оборудования у некой фирмы под название ООО «Элит Проект». Тарлыков согласился, получил деньги на свой счет и в этот же день перевел средства на счет «Элит Проекта». Однако «Элит Проект» оказалась подставной фирмой-однодневкой, которая на самом деле принадлежала обвиняемым. Похищенные средства были солидарно разделены между участниками преступной схемы, а на Тарлыкове остался долг в 350 млн рублей.
Пока шло параллельное дела экс-полковника Захарченко, стало известно, что он состоит в близких дружественных отношениях с Галиной и Людмилой Марчуковой. За ними была установлена «прослушка», которая принесла результаты. В частности, оперативники записали несколько разговоров Людмилы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай. Последняя тесно общалась с руководством банка, рядом его клиентов и крупными бизнесменами. По версии следствия, она также принимала участие в хищение средств Нота-банка. Людмила по телефону прямо рассказывала, что «Димка» рассказывает им обо всех готовящихся мероприятиях МВД. Также Марчукова передавала Михай сведения «от Димки», касающиеся ряда бизнесменов, знакомых с гадалкой.
Позже 25 декабря 2015 года сотрудники зафиксировали, как Захарченко в 21:20 у дома 10 строение 1 по улице Малая Бронная лично получил от Анатолия Пшегорницкого взятку в 7 млн рублей. Источник «Росбалта» утверждает, что Пшегорницкий знаком и с Людмилой Марчуковой.
Таким образом, Захарченко получил от лиц, связанных с Нота-банком, около 30 млн рублей денежного вознаграждения. За эти деньги Захарченко обеспечивал представителям банка «крышу» для их незаконной деятельности.
Впрочем, долго «прокрышевать» обвиняемым в мошенничестве не получилось. В июне 2016 года в отношении топ-менеджеров банка было возбуждено дело о крупном хищении. Руководство банка, в числе которых были Галина и Людмила Мерчуковы, попали под стражу.
Против Захарченко продолжилось. Вскоре были выяснены обстоятельства получения взяток, и он также попал за решетку. В ходе следствия показания против него дали Пшегорницкий и сестры Марчуковы.
Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, а также двух ее предполагаемых сообщниц, передало в понедельник РАПСИ из суда.
Суд отказал адвокатам Галины Марчуковой, ее сестры Ларисы, а также защитнику Ноны Михай в удовлетворении апелляционных жалоб на постановления Тверского суда Москвы о продлении срока содержания обвиняемых под стражей до 18 февраля 2017 года.
Защитник Галины Марчуковой Александр Морозов заявил, что его клиентке предъявлено обвинение только по эпизоду, связанному с предполагаемым мошенническим хищением средств коммерческой организации ООО «Фармстер» в размере 350 млн рублей в рамках заключенного указанной организацией договора поставки с ООО «Элит Проект».
«Хочу заметить, что при избрании меры пресечения и последующих продлениях судьи не учитывали решение Арбитражного суда Москвы, который удовлетворил иск ООО «Фармстер» к компании ООО «Элит Проект» о взыскании 350 миллионов рублей за неисполнение обязательств по договору поставки. Таким образом, речь идет об отсутствии события преступления и недоказанности предъявленных обвинений», - пояснил Морозов.
Сама Галина Марчукова ссылалась на то, что не выполняла организационно-распорядительных функций в силу занимаемой ею должности и не могла быть причастной к оформлению договорных отношений между Нота-Банком, ООО «Фармстер» и ООО «Элит Проект».
«ООО «Фармстер» заключило с Нота-Банком договор кредитной линии, и, следовательно, ни о каком хищении собственных средств данной компании речи быть не может», - отметила Марчукова.
Марчукова также отрицала свою причастность к каким-либо мошенническим действиям и знакомство с руководством трех фигурирующих в деле организаций.
Адвокаты обвиняемых настаивали на изменении меры пресечения в отношении своих подзащитных, мотивируя свою позицию в том числе состоянием здоровья клиентов. Кроме того, было заявлено о том, что при решении об избрании меры пресечения суд не учитывал запрет применять арест в отношении фигурантов дел о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Морозов сообщил суду, что его подзащитная, ранее перенесшая полостную операцию, в СИЗО находится на площади 1,5 кв. м и в последнее время лишена возможности совершать прогулки.
Адвокат Михай Максим Бурдин ссылался на отсутствие возможностей для его клиентки получать должную медицинскую помощь в СИЗО, что угрожает ее жизни и здоровью. Бурдин заметил, что в случае если болезнь его подзащитной в условиях изоляции приведет к летальному исходу, данное событие вызовет широкий общественный резонанс у российских цыган.
Как следует из оглашенных на заседании материалов, уголовное дело о хищениях в Нота-Банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года финансовому директору банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе были предъявлены обвинения по эпизоду о мошенническом хищении 350 млн рублей у ООО «Фармстер», которое было признано потерпевшим по делу в лице гендиректора Ивана Тарлыкова. Гадалке Ноне Михай было предъявлено обвинение в соучастии в совершении мошенничества в октябре 2016 года.
Сестры Марчуковы отрицают свою вину в совершении инкриминируемых деяний. Михай на заседании Мосгорсуда заявила о даче признательных показаний и намерении заключить досудебное соглашение со следствием.
Срок следствия по уголовному делу в отношении Михай и сестер Марчуковых продлен до 18 февраля 2017 года.
К делу о хищениях в «Нота-банке» подключили известную московскую гадалку Нону Михай – но не в качестве эксперта, а как еще одну соучастницу преступления. Как выяснилось, гадалка была задержана еще в первых числах октября, ее адвокат пытался обжаловать решение Тверского районного суда, однако 24 октября Мосгорсуд оставил решение районного суда в силе.
Не совсем понятно, правда, в чем выражалось соучастие: как сообщается , Нона Михай оказывала одной из главных фигуранток дела, Ларисе Марчуковой (сестре финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой ) некую «магическую помощь». Предсказывала будущее, гадала на короля или даже, допустим, снимала порчу, «выкатывая яйцом»? Во время судебного заседания прозвучало, что Михай «часто общалась с Ларисой Марчуковой и давала ей советы, основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще. Кроме того, Михай читала молитвы за успехи своей клиентки в бизнесе». Но при чем тут пропавшие миллионы? А вот при чем.
В качестве доказательства мошеннических действий Ноны Михай суду предъявили протокол допроса Ларисы Марчуковой, где говорится, что женщина регулярно общалась с гадалкой «на разные темы, о здоровье, лечении, а также… обсуждала некоторые рабочие вопросы» . Имеется и запись телефонного разговора между гадалкой и ее клиенткой (вероятно, на основании этой стенограммы и строится обвинение):
Марчукова: – Ну что, 13 миллионов?
Михай: – Да, пусть. А что, в рублях или в евро?
Марчукова: – Нет, в рублях.
Михай: – Ну это надо будет продать, купить потом? Их же немножко? А что, в евро не может взять?
Марчукова: – Не может, Нона, что ты, она в кассе не может забрать, это же надо сейчас отправлять на кого-то, их надо прогнать немножко.
Михай: – Ага, понятно.
Марчукова: – Ну что, 13 миллионов получается, и им какую-то небольшую комиссию? Я сказала все напрямую.
Михай: – Пусть ищет, все найдет, я видела по книге, что все будет.
Казенный дом, в который попали в итоге сестры Марчуковы и их начальники, братья Ерохины, гадалка, однако, в книге не увидела…
«Ее обвиняют в гадании, предсказании судьбы, астральном сопровождении судьбы и прочей чепухе в деле мошенников в виде соучастия. Предсказатель судьбы жуликов – что, соучастник преступления?» – удивляется адвокат гадалки Максим Бурдин . При этом он не уверен, что его клиентка вообще могла кому-то оказывать «бизнес-консультации», поскольку имеет всего 4 класса образования. Сама 54-летняя Нона Михай говорит, что не помнит подробностей бесед с Ларисой Марчуковой, поскольку та была всего лишь одной в непрерывном потоке клиентов.
Тем не менее, как стало известно, задержанную прорицательницу подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статья 159 УК РФ).
«Потомственная гадалка» Нона Михай действительно очень популярна и имеет широкую клиентуру. Как свидетельствуют соседи и родственники, очередь к двери ее 11-комнатной квартиры в доме на Фрунзенской набережной выстраивалась на несколько лестничных пролетов.
Уголовное дело в связи с пропажей из активов «Нота-банка» 26 миллиардов рублей возбудили год назад, тогда же банк лишился лицензии. Следствие считает, что деньги «ушли» через мошенническую схему, разработанную совладельцами банка братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными и финансовым директором учреждения Галиной Марчуковой (все трое в настоящее время находятся под арестом). Пачки купюр, подозрительно похожие на пропавшие из «Нота-банка», были позже обнаружены при обыске в квартире сводной сестры полковника-миллионера Дмитрия Захарченко . Следствие также считает, что именно Захарченко (на тот момент – начальник управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ) предупредил Марчукову о предстоящем обыске, так что она успела избавиться от наличных до задержания. И именно эти деньги (8,5 миллиарда рублей) якобы затем были обнаружены «на хранении» у родственницы Захарченко. Сам полковник, арестованный 10 сентября, заявляет, что не имеет никакого отношения к найденным деньгам. Обвиняют его в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст.290, 285 и 294 УК РФ).
Нона Михай, несмотря на просьбы защиты изменить ей меру пресечения на домашний арест и готовность родственников внести денежный залог в 3 миллиона рублей либо предоставить в залог квартиру на Новом Арбате (примерной стоимостью 500 тысяч долларов), останется под арестом . Огорченные решением суда родственники гадалки пообещали в отместку навести порчу на судью, прокурора и следователя. Чтоб хоть так сердце успокоилось!
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 2,1 млрд руб. у Нота-банка и одного из его клиентов - ПАО «Мостотрест». На скамье подсудимых окажутся трое - экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, также входивший в правление и бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова. Последняя якобы была хорошо знакома со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко, у которого конфисковали имущество на сумму около 8 млрд руб.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Останкинский райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-совладельцев Нота-банк братьев Ерохиных и бывшего финансового директора этого кредитного учреждения Галины Марчуковой. Они обвиняются следственным департаментом МВД в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле три эпизода, а возбуждено оно было в декабре 2015 года по заявлению гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова.
Как следует из материалов расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб., что являлось обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на 2,2 млрд руб. Последняя, в свою очередь, была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». После того как «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, выяснилось, что в Нота-банке введена временная администрация. В итоге «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не удалось: денег в банке не оказалось.
При этом следствие считает, что, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что его банк находится в плачевном финансовом состоянии и не сможет исполнить взятые на себя обязательства.
Дыра в Нота-банке на момент отзыва лицензии (24 ноября 2015 года) составляла более 26 млрд руб.
Другой эпизод касается хищения фигурантами из самого Нота-банка 350 млн руб. через ООО «Фармстер», занимающееся поставками медицинского оборудования. Как считают в следственном департаменте, братья Ерохины уговорили руководителя этой организации взять в банке кредит для приобретения у ООО «Элит Проект» медоборудования едва ли не за полцены для его последующей выгодной перепродажи. В итоге кредит был получен, 350 млн руб. ушли на счета «Элит Проекта», но никакого оборудования «Фармстер» так и не получил. В ходе расследования выяснилось, что «Элит Проект» подконтролен организаторам аферы и не ведет никакой хозяйственной деятельности. Деньги же с его счета были переведены другим фирмам-однодневкам, концы которых следствию найти не удалось.
Кроме того, братьям Ерохиным инкриминируется присвоение 321 млн руб. Следствие полагает, что Дмитрий Ерохин выписал своему брату заведомо невозвратный кредит на эту сумму. Потерпевшим по этому эпизоду является АСВ.
Во время расследования этого уголовного дела стало известно, что финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова поддерживает контакты со скандально известным полковником МВД Дмитрием Захарченко. В частности, в ГСУ Следственного комитета России, которое ведет дело в отношении офицера, считают, что незадолго до краха Нота-банка, в сентябре 2015 года, Дмитрий Захарченко через Галину Марчукову и ее сестру Ларису (она проходит по другому уголовному делу) предупреждал братьев Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. Якобы благодаря этому арестованные впоследствии топ-менеджеры банка успели спрятать от следствия необходимые ему для доказательства хищений финансовые документы.
Дмитрию Захарченко вменяются три эпизода получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также воспрепятствование производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).
© Стоп-кадр видео
Следственный департамент МВД завершил основные следственные действия в отношении бывшего топ-менеджера «Нота-банка» Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Обе они могут рассчитывать на мягкие приговоры. Женщины не только признали вину, но и дали показания на бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, завершены все экспертизы, касавшиеся сестер Марчуковых. «До конца апреля им будут предъявлены обвинения в окончательной редакции, после чего они смогут начать знакомиться с материалами дела», — отметил собеседник агентства. Сестры Марчуковы заключили досудебные соглашения, в рамках которых признали вину соучастии в хищении всего 28 млн рублей средств банка, а также рассказали обо всех известных им схемах и механизмах выводы средств из финансового учреждения. Напомним, что по версии следствия из банка было похищено 26 млрд рублей.
Также в рамках досудебного соглашения Марчуковы дали показания о своих взаимоотношениях с бывшим и. о. начальника Управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрием Захарченко. Лариса Марчукова, в частности, рассказала, что Захарченко оказывал общее покровительство руководству банка, а также предупреждал обо всех готовящихся в отношении них мероприятиях правоохранительных органов. Так, он заранее сообщил Ларисе, что планируются обыски у Галины Марчуковой и других топ-менеджеров «Нота-банка».
Стоит отметить, что сестры долгое время отказывались давать показания на Захарченко, «сломались» они только в начале 2017 года. А в марте им изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Источник «Росбалта» в правоохранительных органах рассказал некоторые подробности того, как Дмитрий Захарченко попал в поле зрения ФСБ. «Оперативной информации на него поступало много, определенные сведения рассказывали представители банковского сообщества, в том числе — оказавшиеся под стражей, — отметил собеседник агентства. — В результате он был взят в разработку». А 22 декабря 2015 года Следственный департамент при МВД возбудил дело по факту хищения 1,5 млрд рублей, внесенных на депозит «Нота-банка» ПАО «Мостотрест».
«К этому времени было известно, что Захарченко поддерживает тесные отношения с топ-менеджером „Нота-банка“ Галиной Марчуковой и ее сестрой Людмилой. Все лица, входившие в окружение этих женщин, были поставлены „на прослушку“, за некоторыми, в том числе за Захарченко, было установлено наблюдение», — сообщил источник «Росбалта». Все это принесло результаты. В частности, оперативники записали несколько разговоров Людмилы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай. Последняя тесно общалась с руководством банка, рядом его клиентов и крупными бизнесменами, по версии следствия, также она принимала участие в хищение средств «Нота-банка». Людмила по телефону прямо рассказывала, что «Димка» рассказывает им обо всех готовящихся мероприятиях МВД. Также Марчукова передавала Михай сведения «от Димки», касающиеся ряда бизнесменов, знакомых с гадалкой.
А 25 декабря 2015 года сотрудники ФСБ зафиксировали, как Захарченко в 21:20 у дома 10 строение 1 по улице Малая Бронная лично получил от неустановленного лица 7 млн рублей «за общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица — в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц».
Позже «неустановленное лицо» было идентифицировано. Взяткодателем оказался совладелец компании «Русинжиниринг» Анатолий Пшегорницкий. Причем данная компания была тесно связана и с «Нота-банком». «Русинжиниринг» имел счета в этом банке, компания в основном работала по контрактам с ФСК ЕЭС, гарантом по которым выступал «Нота-банк», банк участвовал в банкротстве «Русинжиниринг» и т. д. Источник «Росбалта» утверждает, что Пшегорницкий знаком и с Людмилой Марчуковой.
Записывая переговоры, собирая оперативную информацию, контрразведчики зафиксировали, что в общей сложности Захарченко получил 30 млн рублей от Марчуковой, Пшегорницкого и других лиц, связанных с «Нота-банком». За эту сумму сотрудник ГУЭБиПК брался прикрывать их по линии МВД, предупреждать о возможных опасностях от правоохранительных органов и т. д.
Однако «крыша» Захарченко успешно защищала банкиров недолго. В июне 2016 года было возбуждено дело о растрате топ-менеджерами «Нота-банка» 26 млрд рублей, после чего его владельцы и топ-менеджеры отправились за решетку. В их числе были Галина и Людмила Марчуковы. Кстати, против ареста последней категорически возражала прокуратура.
А наблюдение за Захарченко продолжилось. Были обнаружены его связи с квартирой на Ломоносовском проспекте, оформленной на сводную сестру Захарченко. Оперативники зафиксировали, как его родственники, в том числе отец, приносили в квартиру огромные сумки. Потом стало известно, что в этих сумках находятся деньги. Встал вопрос о том, как на законных основаниях провести обыск в квартире. «С этим были проблемы, особых доказательств на Захарченко не было», — рассказал источник агентства.
В итоге было возбуждено два дела, которые, по мнению источника, несколько натянуты. «Первое — о том, что Захарченко предупреждал о следственных действиях представителей „Нота-банка“, — на свет и не появилось бы, если бы не желание попасть в квартиру. Наличествовали „прослушки“ бесед гадалки и Ларисы Марчуковой, но этого было недостаточно, чтобы все классифицировать как коррупционное преступление. Не было, в частности, зафиксировано получение денег Захарченко. А в постановлении о возбуждении второго дела — о взятке — вообще сказано, что Захарченко еще в декабре 2015 года получил от неустановленного лица некую сумму за общее покровительство. Почти никакой конкретики, и этого, конечно, маловато для возбуждения дела. Тем ни менее, эти два дела дали возможность провести обыск в интересовавшей квартире на Ломоносовском проспекте».
Напомним, там было изъято более $ 120 млн или 9 млрд в рублевом эквиваленте.
Уже когда Захарченко оказался под стражей, показания на него дал Пшегорницкий. А гораздо позже — сестры Марчуковы. Благодаря откровениям Галины и Людмилы в расследовании в отношении Захарченко прибавилось несколько новых эпизодов о получении им взяток.